據(jù)悉，美國紐約州金融局6日發(fā)出指令書稱，渣打集團(tuán)全資渣打銀行涉嫌從事與伊朗機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗黑錢活動長達(dá)10年，違反美國反洗黑錢條例，有可能會被吊銷在紐約州的銀行牌照。渣打7日對紐約州金融局的指令書表示強(qiáng)烈否認(rèn)，認(rèn)為其中描述幷不全面準(zhǔn)確，稱在與美國有關(guān)方面進(jìn)行商討的同時(shí)受到指控一事感到驚訝，幷表示將對指令書觀點(diǎn)提出異議。

針對此事件，香港香港金融管理局7日表示，目前正詳細(xì)研究紐約州金融服務(wù)廳對渣打集團(tuán)發(fā)出的指控，以確定是否會對香港產(chǎn)生影響。同時(shí)金管局表示，香港跟其他主要的國際金融中心一樣，是財(cái)務(wù)行動特別組織的成員之一。香港按照相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)，就打擊洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動方面設(shè)立嚴(yán)格的監(jiān)管制度。香港的認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(金融機(jī)構(gòu))條例》及指引。

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渣打集團(tuán)：分別在倫敦及香港交易所上市，名列富時(shí)100指數(shù)(FTSE 100指數(shù))前25家公司（以市值計(jì)算）。集團(tuán)總部設(shè)在倫敦，渣打集團(tuán)在全球部分最有活力的市場上已經(jīng)經(jīng)營超過150年，在亞洲、非洲及中東市場占領(lǐng)導(dǎo)地位。渣打銀行更多很多商人的最佳選擇。